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被带走的27家公司丨现金贷年终盘点

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发表于 2019-12-2 23:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
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从闷声发大财到疯狂涌入蒙眼狂奔,从互联网金融末端的掘金地到净网法子重点冲击工具,数据、系统、资金方、催收等现金贷的各个环节题目袒露,业内发急不停升级。
年末,行业动乱也靠近序幕。我们来盘点一下,这一年,现金贷行业或被警方抓捕,或清退离场的公司。
数据篇:
《收集平安法》出台后,数据从风口到毁灭,数据公司是“净网2019”专项法子的典型案例,也在今年遭受了“惊魂一周”。
同牛科技

5月8日,江苏省公安厅发出通缉令,公然通缉20名涉黑涉恶犯罪在逃职员,其中包含消耗金融技术办事商同牛科技初创人朱晟卿。
据媒体报道,旧年年末,同牛科技杭州总部和北京分部负责人已经接连被“带走观察”,外界猜测,大如果与其关联的现金贷产物暴力催收有关。
魔蝎科技

9月6日,大数据风控平台杭州魔蝎科技有限公司被警方控制,再次掀起爬虫营业整理风暴。
网友爆料称,杭州西湖分局集结200余名警力,对涉嫌侵害百姓小我信息的魔蝎科技举行同一抓捕。制止现在抓获涉案职员120余名,解冻资金2300余万元,勘验牢固办事器1000余台,扣押电脑100多台,手机200余部。
新颜科技

9月6日,大数据风控公司新颜科技CEO黄向前被警方带走。新颜科技称是“帮手观察”,因其互助的一家持牌网贷平台触及暴力催收题目。
据媒体报道,9月1日,新颜科技已看护全数商户,没法供给收集小贷互助协议的商户;9月2日早晨21时,新颜科技封闭全数接口,不再供给办事。
公信宝

9月11日,位于华星时代广场的公信宝大门被贴了“古荡派出所封”字样的封条,公信宝员工被全数带走。媒体向杭州市公安局西湖区分局古荡派出所求证,回应称此事失实。
聚信立

在数据行业遭受惊魂一周时,聚信立看护商户,将停息对外供给用户授权的运营商爬虫办事。
“为积极逢迎国家日益收紧的监管政策,保证全数商户营业运作的正当合规,聚信立将对现有营业板块作出调解”,聚信立在看护中称,将在9月6日23时起,停息对外供给用户授权的运营商爬虫办事。
我的关键词 被带走的27家公司丨现金贷年终盘点  网贷
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同盾科技

9月,同盾科技旗下爬虫营业子公司信川科技两位高管被警方带走配合观察。信川科技被查,是因其旗下爬虫类产物“数聚魔盒”。
9月27日,同盾官方回应夸大,信川科技为自力运营的法人实体,不触及金融营业、不引流、不放贷。究竟上,今年6月信川科技举行过法人变更,包含蒋韬在内的5人退出了高管名单。
此前有媒体称“同盾科技爬虫部分斥逐,现实控制人兼CEO蒋涛已出国避风头”,同盾科技曾对此公布了辟谣声明。
51名誉卡

10月21日上午,51名誉卡被突击观察,“15辆警车停在楼下”的视频在各大业内群里疯传。受此消息影响,51名誉卡午盘跌幅曾超40%,垂危停牌。
当日晚间,杭州公安微博转达称:“51名誉卡拜托外包催收公司冒充国家机关,采纳恐吓、干扰等软暴力本事催收债权的行为,涉嫌挑衅惹事等犯罪”。
第二日,51名誉卡初创人、CEO孙海涛在微博发长文道歉,表现风浪是由于我们治理上的不完竣,特别是对互助公司的培训和监视不够,致使在对借款人联络相同进程中出现了一些过激的行为。
有盾收集

由于数据合规性题目,今年11月,有盾收集营业团队斥逐。连连团体旗下的有盾收集,曾是业内着名的第三方大数据风控公司商。而在几个月前,有盾刚喊停人脸识别办事。
考拉征信

从一路网上小我不法买卖营业百姓小我信息案件,警方一路抽丝剥茧观察到信息泄漏泉源考拉征信。11月19日,央视消息报道,江苏淮安警方依法冲击了7家涉嫌侵害百姓小我信息犯罪的公司,其中就包含拉卡拉支出旗下的考拉征信。
此时考拉征信涉嫌不法供给身份证返照查询9800多万次,获利3800万元。终极,考拉征佩办事有限公司及另一家公司的法定代表人、董事长、销售、技术等20余名涉案职员抓获。
资金篇:
P2P网贷,是现金贷严重资金方。在行业炽热的时候,很多P2P平台自建现金贷系统。从旧年起,P2P暴雷潮再袭,平台数目锐减。
团贷网

3月28日,东莞市公安局官方转达,团贷网实控人唐军、张林投案自首,警方以涉嫌不法吸收公众存款备案侦察。
团贷网曾是全国排名前十的P2P平台,累计成交量达1307.70亿。唐军曾以213万高价拍下史玉柱午饭,同时也是上市公司派生科技实控人,屡次入选“福布斯中国精英榜”。
11月25日,东莞公安局公布团贷网案情最新希望:累计追缴解冻56.82亿元,已累计追缴解冻资金56.82亿元群众币,累计发出平台归还资金27.26亿元群众币。
口袋理财

3月28日,P2P平台“口袋理财”公布通告称,已被江苏省某地域公安部分观察,公司全数电脑、通讯装备等办公法子当日即被查封,平台及员工临时没法一般运营、办公。
以后媒体报道,江苏省公安厅发出的通缉令中,涉黑涉恶犯罪在逃职员虞云清,与口袋理财的实控人虞凌云渊源颇深。
凡普金科

8月15日,”凡普金科遭警方控制“的消息各大业内群传播。
凡普金科回应称,是凡普金科合肥呼唤中心担任当地政府部分合规检查,现在公司运营齐全一般。
证大系

8月底,戴志康自首,证大系P2P平台地震。
9月1日,上海警方转达了上海证大文化创意成长有限公司不法集资案观察希望,刑拘41名犯罪思疑人,已查封涉案资产。
11月13日,证大文化公司旗下“捞玉帛”平台原首席实行官朱某、“证大财富”原董事长贺某等28人因涉嫌不法集资犯罪被浦东公循分局依法采纳刑事逼迫步伐。
戴志康认可在公司策划进程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已没法兑付。
而证大系的另一家借贷公司捷越团结,也一度因超级放款人、暴力催收题目堕入言论风道。
海投汇

10月底,P2P平台海投汇背后公司冠城瑞富被警方介入,有职员被带走,法定代表人李鲁一失联。
海投汇是“空中网系”互金结构之一,李鲁一曾担任空中网副总裁,云游控股董事会主席、实行董事、首席实行官。空中系另一P2P平台“空中金融”,在今年11月公布制止运营。
美利金融

11月11日,二手车金融办事商美利金融北京公司总部和贷后催收部分武汉分公司遭受警方上门介入观察。据媒体报道,观察催收部分的警方多达百人,“带着大量的打包工具,制止下战书六点警察还未下楼”。
美利金融在今年10月底刚递交招股书,拟登陆纽交所。因还处在寂静期,美利金融简单回应称“北京总部齐全一般”,再无其他回应。
麦子金服

11月24日,诺诺镑客旗下P2P平台麦子金服被警方查封,CEO黄大容被警方观察。
麦子金服2009年正式运营,是上海着名P2P平台,在被查封时,总注册用户达1100万,未还款24.38亿。
麦子金服2009年上线运营,累计成交超710亿元,总共注册用户达1100万,还未还款24.38亿。
平台篇:
今年,一批现金贷公司转型科技,更多“现金贷”平台转上天下,本次盘点仅触及一小部分已经的着名平台。
魔法现金

6月,魔法现金公布制止运营。据媒体报道,魔法现金一度月放款达20个亿。
早在今年年头,魔法现金已周全制止招聘;今年3月又传出因暴力催收,遭受突击检查等消息。与魔法现金关系亲近的P2P平台点融网,也在旧年遭受暴雷危机。
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爱问普惠

7月,新浪爱问普惠职员被带走观察。业内助士猜测,是爱问普惠导流的“714”催收端出现题目,甚至出现“催收致死一人”传言。
小小金融

9月,粤港澳三地警方同步展开“雷霆2019”第一次同一清查法子,“套路贷”等是冲击重点。
在此次法子中,广东省1-8月共打掉“套路贷”犯罪团伙95个,抓获998人,刑拘524人,拘系306人,破案531起,查扣涉案资产20.47亿元,其中包含深圳一家较为著名望的信贷中介小小金融。
百乘金科

9月12日,河南焦作警方公安公布通告,将百乘金科旗下现金贷涉事定性为特大“套路贷”。
早在今年央视3·15曝光“714高炮”榜单中,百乘金科旗下“蛋花花”鲜明在列。
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现金巴士

11月,媒体报道现金巴士已经“不放款”了。在操纵现金巴士APP申请借款时,会跳出“由于资金婚配服从题目,临时没法办事”页面。
而业内则表现,现金巴士在今年9月下旬就制止放款了。
嗨钱网

10月,山东省潍坊诸城市警方称,果壳金融运营的嗨钱网是涉黑涉恶平台。在警方转达前,多人在聚赞扬上赞扬嗨钱“还款入不了”。
究竟上,在9月18日催收公司逸能资产被警方查封时,有网友爆料果壳金服也同时被观察。
果壳金服背后的关联公司敬庸科技旗下磐多拉名誉,也被警方查封。
掌众

先锋系“互金大北局”,掌中财富也难逃清盘、裁员、转型命运
10月10日,掌众公布通告,公布清退P2P营业。11月18日,有爆料称掌众团体近期举行了一批大裁员,营业全数转战国外。
掌众曾是现金贷顶级平台,最高月放款额到达十亿级别。
先花花

11月,现金贷平台先花花(先花一亿元)遭警方观察。外界猜测,被带走原因原由大如果暴力催收,也大如果违规放贷。
而与先花花关系亲近的P2P平台花生米富,待收资产超出3亿。
系统篇:
系统方只在行业内“闷声发家”,甚少出圈;是以,如论是被抓照旧跑路,都鲜少人知,比若有脉、贝途、排序、贝塔云。
晟盾

6月,晟盾被查,老板毛明被抓的消息在业内传播。但直到11月6日,晟盾被查原因原由、经过才被媒体正式报道。
据报道,在江西省公安厅“净网2019”专项法子中,“山西晟盾信息科技有限公司侵害百姓小我信息案”是重点案件,被公安部挂牌督办。晟盾借“授权查询”之名,不法获得1000余万名存款用户百姓小我信息,再向卑鄙网贷公司收取数据查询用度,不法获利数万万元。警方终极抓获包含首犯毛某在内犯罪思疑人12名。
催收:
暴力催收是净网法子重点冲击工具,也是现金贷被外界言论“口诛笔伐”的间接原因原由。
信弦科技

7月,催收机构信弦科技有一百多人被警方带走。与信弦互助的大家贷也被警方电话询问,要求“供给数据接口”。
江苏逸能

9月,催收机构江苏逸能被警方突击检查,上百人被带走观察。业内猜测,此次被查大要与其互助的一家平台失事有关。
公然材料表现,江苏逸能重要互助客户有中国平安团体、阳光产业保险、拍拍贷、华瑞银行、闪电借款等。
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金宏源 荣国 鼎诺

11月,深圳鼎诺、荣国弘源3家催收公司被警方介入。据第一消耗金融报道,原因原由是深圳有人团体跳楼,“6个死了4个”。同时深圳给石家庄发的帮手令,相关公司石家庄恒元信业河北也被警方介入。
自两高最新表白出台后,很多业内助士隔离了在国内蛰伏重新开业的心机,数十万现金贷从业者团体失业,面临转型。
年末,行业动乱也靠近序幕,除了“刀口舔血”,现金贷还有新的前途吗?
我们将鄙人一篇举行摸索。
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