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银行保险违法行为举报如何处理?3月1日后有法可依!

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发表于 2020-1-14 21:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月14日,为做好告发、赞扬、信访事项的分类处置惩罚工作,进一步标准中国银行保险监视治理委员会及其派出机构告发处置惩罚工作,银保监会克日印发《银行保险违法行为告发处置惩罚法子》(以下简称《法子》),该《法子》将于2020年3月1日起实施。
据悉,《法子》共二十四条,重要规定了《法子》的适用范围、底子原则、告发要求、管辖、受理条件、不予受理的情况、告发处置惩罚步伐、告发人的使命等内容。
《法子》将告发分为实名告发和匿名告发,并规定了差别的处置惩罚机制。其中,在告发时供给本人实在姓名(称号)、有用身份信息和有用联系方式、身份证复印件等信息并签字(盖章)的,为实名告发。对告发人采取书面邮寄方式向银行保险监视治理机构提出告发的,银行保险监视治理机构该当根据书面告发材料举行处置惩罚。对采取面谈方式提出告发的,银行保险监视治理机构该当予以记载并经其本人签字确认后提交。对采取电话方式提出告发的,告发人该当补充提交书面告发材料。拒绝签字确认或补充提交书面材料的,视为匿名告发。
五名以上告发人拟采取面谈方式配合提出告发的,该当推举一至二名代表。对于实名告发,银行保险监视治理机构需按本法子要求,推行关连奉告步伐。对于匿名告发,银行保险监视治理机构按照告发内容及告发人供给的关连证本色料等情况依法举行处置惩罚,不受本法子规定的限刻日定,也不推行本法子规定的关连奉告步伐。
《法子》明白受理与不受理的条件。告发同时合适以下条件的,予以受理:告发事项属于本机构的监管职责范围;有明白的被告发人;有银行保险违法行为的具体究竟,及关连的证本色料。告发有以下情况之一的,不予受理:不合适《法子》规定的受理条件;已担任理的告发,告发人在处置惩罚时代再次告发,且告发内容无新的究竟、证本色料;已包揽结的告发,告发人再次告发,且告发内容无新的究竟、证本色料;已经或依法该当经过诉讼、仲裁、行政复议等法定路子予以治理的;反应的被告发人银行保险违法行为已由其他银行保险监视治理机构依法处置惩罚,或已由本级银行保险监视治理机构经过告发之外的路子发现并依法处置惩罚的;已经大要依法该当由其他国家机关处置惩罚的;其他依法不该当受理的情况。
此外,《法子》还明白银行保险监视治理机构该当在收到告发之日起15日内检察决议能否受理,并书面奉告告发人。对于不属于本机构负责处置惩罚,但属于其他银行保险监视治理机构负责处置惩罚的告发,该当在收到告发之日起15日内转交其他有职责的单元,同时将告发转和睦况奉告告发人。担任转交告发的银行保险监视治理机构,该当在收到转交告发之日起15日内检察决议能否受理,并书面奉告告发人。

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